El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha involucrado en el negocio de los fraudes financieros, alertó este lunes Interpol.
La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, emitió una alerta sobre la creciente implicación de organizaciones criminales en el ámbito de los fraudes financieros.
Entre estas organizaciones, destaca el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo delictivo mexicano que ha extendido sus actividades más allá del tráfico de drogas para incursionar en el lucrativo mundo de los engaños financieros.
El informe de Interpol resalta cómo el avance tecnológico ha facilitado que los grupos de crimen organizado perfeccionen sus métodos para captar víctimas a nivel global.
- La suplantación de identidad
- Los falsos romances
- El soporte técnico fraudulento
- Los pagos por adelantado
- Los engaños en telecomunicaciones
Esos son algunos de los fraudes más comunes en las Américas.
Además del CJNG, otras organizaciones criminales latinoamericanas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) también han incursionado en estos delitos.
Estos grupos utilizan diversas estrategias para engañar a sus víctimas y obtener beneficios económicos ilícitos.
Interpol también destaca la relación entre el fraude financiero y la trata de seres humanos. La operación "Turquesa V" reveló cómo cientos de víctimas fueron engañadas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, y posteriormente coaccionadas para cometer fraudes, incluyendo aquellos relacionados con inversiones y el despiece de cerdos.
Tendencias globales en el fraude financiero
A nivel mundial, los fraudes de inversión, los pagos anticipados, los romances ficticios y el compromiso del correo electrónico comercial son las tendencias más prevalentes.
Estos delitos son perpetrados por redes criminales que pueden variar en su grado de estructuración. Para combatir esta creciente amenaza, Interpol insta a reforzar la recopilación y análisis de datos, así como a crear alianzas público-privadas.
Estas medidas permitirían localizar y recuperar los fondos perdidos debido al fraude financiero.
Desde su lanzamiento en 2022, el mecanismo mundial para la intervención rápida en los pagos (I-GRIP) ha logrado interceptar más de 500 millones de dólares procedentes de actividades delictivas, principalmente fraudes.
El papel de la inteligencia artificial y las criptomonedas
El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, expresó su preocupación por el aumento del fraude financiero, exacerbado por el desarrollo de la inteligencia artificial y las criptomonedas. Estas tecnologías han facilitado la aparición de nuevas formas de estafar a individuos, empresas y gobiernos.
Para enfrentar este desafío, Stock aboga por mejorar el intercambio de información y la capacitación de las autoridades, con el objetivo de desarrollar una respuesta más eficaz y global.
El informe de Interpol sobre fraudes financieros pone de manifiesto la necesidad de una acción coordinada y estratégica para combatir este fenómeno delictivo.
