La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.
En DeDinero te vamos a explicar con peras y manzanas qué significa y lo que podría representar para la regiomontana de 55 años.
La intérprete de "Todos me miran" y su marido deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
Lee también: Inversiones peligrosas que te dejarán en la pobreza
De acuerdo con fuentes federales, la querella contra Trevi fue presentada el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación hecha por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien recordemos que en noviembre de ese mismo año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, de acuerdo con las indagatorias de la UIF.
En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Ella y su esposo podrían comparecer por videoconferencia ya que radican en los Estados Unidos.
La defraudación fiscal, también conocida como evasión fiscal o elusión fiscal, se refiere a prácticas ilegales o fraudulentas mediante las cuales los individuos, las empresas u otras entidades intentan evitar el pago de impuestos que legalmente les corresponde.
Estas prácticas suelen involucrar la ocultación o manipulación de información financiera, transacciones ficticias o engañosas, o el uso de esquemas fiscales agresivos con el propósito de reducir artificialmente la carga fiscal.
Sin importar que el denunciado esté en México o Estados Unidos, la defraudación fiscal es ilegal en la mayoría de los países y puede conllevar graves consecuencias legales, como multas, sanciones y, en algunos casos, penas de cárcel.
Los impuestos son una fuente crucial de ingresos para los gobiernos y se utilizan para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud, la seguridad social y la infraestructura.
La defraudación fiscal debilita la capacidad de un gobierno para proporcionar estos servicios y puede tener un impacto negativo en la economía en general.
Evasión fiscal: Se refiere a acciones deliberadas para ocultar ingresos, ganancias o activos con el fin de evitar el pago de impuestos. Esto puede incluir la omisión de ingresos en declaraciones de impuestos, la manipulación de registros contables o la creación de transacciones ficticias.
Elusión fiscal: Implica el uso de lagunas legales o estrategias fiscales agresivas para reducir la carga tributaria de manera legal, pero cuestionable desde una perspectiva ética. A diferencia de la evasión fiscal, la elusión fiscal no es ilegal en sí misma, pero puede ser objeto de revisión y cambios en las leyes fiscales para cerrar esas lagunas.
El gobierno y las autoridades fiscales implementan medidas y regulaciones constantemente para combatir la defraudación fiscal y garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera justa y equitativa.